В Москве задержаны лже-банкиры, которые незаконно вывели за границу свыше 12 млрд рублей — Москва

«Томь» получила лицензию на сезон-2017/18, погасив долги в 130 млн рублей

Спорт 30 мая, 13:17

Большинство россиян отрицательно отнеслись к идее ограничить работу супермаркетов

Общество 30 мая, 13:07

Мизулина представляет доклад об изъятии детей из семьи. Видеотрансляция

Общество 30 мая, 13:07

Левин назвал избыточным создание комиссии блогеров при комитете Госдумы

Политика 30 мая, 13:06

Бывший капитан «Ромы» Тотти заявил, что продолжит карьеру футболиста

Спорт 30 мая, 13:04

УЕФА рассмотрит возможность переноса матчей 1/4 и 1/2 финала ЛЧ на выходные с 2021 года

Спорт 30 мая, 13:01

Агапитов: главный итог конгресса IWF — получение Россией права голоса в федерации

Спорт 30 мая, 12:58

«Ростерминалуголь» отгрузил 9 млн тонн угля с начала 2017 года

Транспорт 30 мая, 12:58

Кирьяков сообщил, что чересчур жестко высказался в адрес болельщиков тульского «Арсенала»

Спорт 30 мая, 12:57

В Москве задержаны лже-банкиры, которые незаконно вывели за границу свыше 12 млрд рублей

Фото ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ИТАР-ТАСС/. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции / УЭБиПК/ московской полиции задержали восемь человек, которые через товарно-сырьевую биржу занимались незаконной банковской деятельностью.

Как сообщила сегодня ИТАР-ТАСС руководитель пресс-службы УЭБиПК Ирина Волк, «по предварительным данным, оборот преступной группы составил более 12 млрд рублей».

По ее словам, полицейские получили информацию о том, что сотрудники одной из Московских товарно-сырьевых бирж осуществляют незаконную банковскую деятельность. «Как установили оперативники, в преступную группу входили восемь человек, которые, используя реквизиты и расчетные счета подконтрольных им юридических лиц, осуществляли обналичивание и транзит денег за границу. По предварительным данным, оборот преступной группы составил более 12 млрд рублей», — сказала Волк.

Сотрудники полиции установили адреса офисов и квартир, из которых происходило управление счетами подконтрольных фигурантам юридических лиц, места хранения программных средств управления банк-клиентами, а также уставных и учредительных документов фиктивных организаций и печатей.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту Главным следственным управлением ГУ МВД России по городу Москве, были проведены обыски в офисе, занимаемом товарно-сырьевой биржей, в адресах регистрации и фактического проживания членов преступной группы и в съемной квартире, в которой был организован офис.

«В результате проведенных мероприятий было обнаружено хранилище с печатями, там сыщики нашли более 150 печатей фиктивных организаций и бухгалтерские документы», — сказала представитель УЭБиПК.

Оперативники и следователи, отметила она работают над выявлением иных участников преступной группы и формированием доказательной базы противоправных действий задержанных.