Незаконное обналичивание денежных средств (обналичка)

В 2010-2012 годах предприниматель применял ЕНВД по видам деятельности – оказание транспортных услуг по перевозке грузов с физическими показателями «количество транспортных средств» и розничной торговле с физическим показателем «площадь торгового зала». В ходе выездной проверки ИФНС установила, что на расчетный счет предпринимателя от ряда фирм поступили денежные средства в размере 11,7 млн рублей с назначением платежа «за транспортные услуги». 6 025
Масштабы обналичивания денег через ломбарды с использованием кредитных карт сравнительно невелики и составляют примерно 1,2 миллиарда рублей в год, регулятор принимает меры по минимизации подобных сомнительных схем, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России. Смысл схемы в том, что ломбард берет за однодневное пользование займом на порядок меньше, чем банк за снятие денег с кредитной карты в банкомате, цитировала ранее. 547

  • Владельцы ломбардов рассказали о новой схеме обналичивания денег: клиенты сдают в ломбард ювелирные изделия, а уже через несколько минут возвращаются, чтобы выкупить залог, расплатившись кредитной картой. 2 1 546
  • РБК стали известны масштабы операций по выводу активов и незаконному обналичиванию, вызывающие наибольшее беспокойство финансовых властей России. Объем сомнительных транзакций с участием турфирм, поставщиков транспортных услуг и продавцов софта в 2016 году превысил 80 млрд руб. 1 130
    ООО «М» отразило в учете операцию по приобретению товара у ООО «Т» и заявило вычет в декларации по НДС, представив в подтверждение договоры, счета-фактуры, товарные накладные, транспортные накладные. По результатам камеральной проверки инспекция отказала в вычете, указав на создание компаниями формального документооборота. Инспекция установила, что у ООО «Т» отсутствуют основные средства, производственные активы, складские помещения. 4 087

  • Главбух организации, занимавшейся обналичиванием денежных средств, в сентябре 2016 года признана виновной в совершении незаконной банковской деятельности — ведение банковской деятельности без регистрации и лицензии, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере 7,5 млн рублей — по части 2 статьи 172 УК. Главбух осуждена к двум годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 200 тысяч рублей. Адвокат осужденной просил. 4 5 936
  • ООО «А» учло расходы по сделкам с ООО «С», «О» и «М» (работы по установке, наладке и вводу в эксплуатацию программного комплекса). По результатам выездной проверки ИФНС признала сделки формальными, доначислила налог на прибыль, НДС, пени и штраф, установив отсутствие у контрагентов, в отличие от налогоплательщика, ресурсов для выполнения работ — налогоплательщик имеет технические возможности, значительный опыт и технический персонал для. 962
  • ООО «А» в налоговой декларации по НДС заявило вычет по взаимоотношениям с ООО «С», представив в подтверждение договор, акты выполненных работ, счета-фактуры, платежные и иные документы. По результатам выездной проверки ИФНС отказала в вычетах, доначислила налог, пени и штраф, установив, что контрагент не имел материальных и трудовых ресурсов, необходимых для исполнения обязательств, последняя бухгалтерская отчетность им представлена «нулевая». 1 782
  • В ходе камеральной проверки ИФНС обнаружила, что в 2013 году на расчетный счет компании поступило 88 млн рублей от ряда фирм. Инспекция установила расхождения между выпиской банка по расчетному счету и декларацией по налогу на прибыль, а также отсутствие расходов как по приобретению товарно-материальных ценностей, так и общехозяйственных. При этом поступившие на расчетный счет компании денежные средства незамедлительно перечислялись на счета. 4 484
  • Количество банков, занимающихся незаконным обналичиванием денежных средств, за последние три года сократилось в 15 раз, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Только 10 банков занимаются обналичиванием денежных средств, хотя еще три года назад их было 150, сказала глава регулятора на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. В 2015 году, по данным ЦБ, объем незаконно обналиченных средств сократился до примерно 400 млрд рублей. Это. 1 1 008
  • Полицейские задержали в Москве менеджера крупного банка, подозреваемого в причастности к обналичиванию 5 млрд руб. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сообщается на сайте ведомства. Она рассказала, что группу лиц подозревают в незаконном обналичивании более 5 млрд руб. «Установлена причастность к противоправной деятельности сотрудника одного из крупнейших в России кредитно-финансовых учреждений», — пояснила. 986
  • Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу о махинациях в банковской сфере. Как сообщается на сайте ведомства, фигурант Дмитрий Репин обвиняется по пункту «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо. 1 195
  • В новгородском отделении банка «РостФинанс» в среду прошли обыски по делу о незаконной обналичке 500 млн рублей, сообщили в прокуратуре области. Согласно версии следствия, которое ведут сотрудники Новгородского УМВД, в 2012-2014 годах группа из трех новгородцев и иных пока не установленных лиц обналичила через финансовую организацию около 500 млн рублей и получила за это около 30 млн рублей. Как добавили в УМВД, члены группы создали около. 978
    В 2010 и 2011 годах предприниматель являлся плательщиком ЕНВД по «деятельности автомобильного грузового неспециализированного транспорта». В ходе выездной проверки инспекция установила, что на расчетный счет предпринимателя поступили денежные средства от ООО «С» в сумме 59,5 млн рублей за оказание автотранспортных услуг, которые предприниматель отнес к деятельности, подлежащей налогообложению ЕНВД. Эти деньги ИП снимал со счета наличными с. 2 134

  • В 2011-2013 годах ООО «Ф» поставляло товар в адрес ООО «Т». Последнее заявило вычет в налоговой декларации по НДС, представив в подтверждение договоры, счета-фактуры, накладные, акты оказанных услуг. По результатам выездной проверки ИФНС доначислила НДС, пени и штраф, установив, что ООО «Ф» относится к категории налогоплательщиков, не представляющих бухгалтерскую и налоговую отчетность, по юрадресу отсутствует. Учредитель контрагента был. 1 624
  • Теневой оборот наличных денег, аккумулируемых платежными системами, в первом квартале 2016 года снизился до 7 миллиардов рублей, тогда как ранее масштабы исчислялись суммами от 200 до 250 миллиардов рублей в квартал, говорится в отчете Банка России о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2015 году. «Удалось в основном решить проблему теневого оборота наличных денег, аккумулируемых платежными системами, масштабы которого еще. 1 946
  • По данным Банка России, до 80% объема операций по обналичке производится сейчас с помощью банковских карт. Одновременно регулятор отмечает снижение незаконных операций по обналичиванию через платежные терминалы. 1 2 894
    ООО «В» в рамках строительной деятельности заключило договор поставки стройматериалов с ООО «Д» и «Б» (поставщиками). ООО «В» заявило вычет в налоговой декларации по НДС, представив в подтверждение договоры поставки, счета-фактуры, книги покупок. По результатам выездной проверки ООО «В» налоговая исключила вычеты по операциям с указанными контрагентами. Инспекция установила, что документы от имени контрагентов подписаны неустановленными. 3 257

  • Объем транзитных операций в прошлом году составил $1,5 млрд, операций обналичивания — 400 млрд руб. рассказал зампред Банка России Дмитрий Скобелкин на банковской конференции, организованной Ассоциацией российских банков. «Данные платежного баланса за 2015 год: и эти данные подтверждают, что совокупный объем операций, связанных в первую очередь с трансграничными переводами, с выводом денежных средств, уменьшился более чем в пять раз и. 608
  • По результатам выездной проверки предпринимателя ИФНС доначислила 40,5 млн налогов, пеней и штрафов. Инспекция установила, что предприниматель снимал по чекам банка денежные средства со счетов ряда компаний (за 2009-1011 годы – 206 млн рублей). При этом приговором суда он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 186 и 187 УК (изготовление в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных ценных бумаг в валюте РФ, в том числе в. 1 4 023
  • ЦБ выявил активизацию схем обналичивания с использованием премиальных банковских карт, потребовав от участников рынка принять меры и отчитаться о ситуации. Банкиры признают, что премиальные карты с высокими лимитами на снятие наличных действительно стали попадать в руки сомнительных клиентов, и обещают ужесточить требования. 1 774
  • По результатам выездной налоговой проверки ООО «М» инспекция доначислила налог на прибыль, НДС, пени и штраф, признав формальными операции с ООО «Ф», «А», «Г» и «С». Инспекция установила, что указанные компании по юрадресам не располагаются, зарегистрированы по адресам массовой регистрации, налоговую и бухгалтерскую отчетность не сдают, налоги не уплачивают, имущества и штата сотрудников не имеют. Денежные средства, полученные от. 1 3 045
  • Стоимость незаконного обналичивания средств в России возросла до 15% от суммы, рассказали в ЦБ. В регуляторе также отмечают уход этой незаконной деятельности из банковского сектора, в том числе в торговые розничные сети. 2 380
    В Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) обнародовали итоги борьбы с незаконным обналичиванием средств. Его объемы, по данным ведомства, за два года сократились вдвое — до 200 млрд руб. в год. Оценки ЦБ гораздо менее оптимистичны. И хотя разницу в обоих ведомствах объяснить отказались, отчетные цифры не слишком показательны, указывают эксперты. Они демонстрируют лишь успехи властей в выявлении существующих схем, оставляя в тени «достижения» рынка по разработке новых. 854

  • ЦБ утвердил «Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» от 04.12.2015 N 35-МР. С одной стороны, наблюдается снижение объема операций по обналичиванию денежных средств с использованием банковских счетов. С другой стороны, недобросовестными хозсубъектами используются альтернативные схемы обнала, в том числе при активном участии лиц, занятых в сфере розничной торговли (в частности. 2 911
  • Банк России заметил, что операции по незаконному обналичиванию подорожали в два раза в этом году. Регулятор связывает это с борьбой с серыми схемами. 1 548

    Совокупный оборот теневой и сомнительной наличности через схемы с платежными агентами и банками за последние 2 года составил почти 3,7 триллиона рублей. Об этом рассказал глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Юрий Полупанов. «Мы в своем изучении рынка сомнительных операций, наличных и безналичных, обратили внимание в конце 2014 — начале 2015 года на движение средств по счетам платежных агентов. 1 634

    ЦБ предупредил банки о новом тренде в области киберугроз — злоумышленники начали атаковать не только клиентов банков, но и сами кредитные организации. Объемы потенциальных хищений доходят до половины дневной ликвидности банка. Впрочем, на фоне усиления борьбы с обналичиванием средств мошенникам приходится реализовывать все более сложные схемы для получения украденных денег, в том числе с привлечением зарубежных «коллег». 1 388

    Усилия ЦБ по борьбе с обналичиванием через платежные терминалы привели к практическим результатам. Как стало известно «Ъ», ряд платежных агентов столкнулись с трудностями при расчетах со своими партнерами. Банки, опасаясь санкций ЦБ, тормозят их операции, а во многих случаях и вовсе стремятся свернуть взаимодействие с платежными агентами. 1 343
    После поступления и обналичивания крупных денежных сумм банк заподозрил клиента в отмывании преступных доходов и попросил доказать, что это не так. А когда тот не предоставил затребованных документов, заблокировал карту и счет. Первая инстанция решила, что потребитель в этом случае не прав, а апелляция сочла, что такая «заморозка» счета – нарушение прав клиента, и решение отменила. 5 627

  • Как выяснил «Ъ», прошедшие на прошлой неделе обыски в офисах компании Qiwi, управляющей одноименной системой моментальных платежей, в сети платежных терминалов Comepay и ее головном Финарсбанке — лишь часть действий властей по борьбе с незаконным обналичиванием средств на этом рынке. Кроме правоохранительных органов на его участников активно воздействует Центробанк, уже установивший им жесткие временные рамки для исправления. Под таким двойным давлением некоторые игроки к крайним мерам прибегают уже сами. Так, крупная платежная система «Мобил Элемент» оперативно свернула сеть отделений в Санкт-Петербурге. 2 008
    По экспертным оценкам, 25% российских микрофинансовых организаций занимаются отмыванием. 2 071

  • В Ивановской области вынесен приговор руководителю юрфирмы и его сообщнику, оказывавшим услуги по обналичиванию денег за 3-процентную плату с оборота, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Ленинский районный суд Иваново признал директора ООО «Бизнес и Право» 48-летнего Алексея Гуреева и 30-летнего Павла Познышева виновными по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Установлено, что с августа 2004-го. 2 404
  • На фоне кризиса и общего тренда по уходу бизнеса в тень выросла и незаконная «обналичка» по корпоративным банковским картам. Об этом свидетельствуют результаты исследования таких операций, проведенного Национальным платежным советом. С третьего квартала прошлого года доля операций по снятию наличиных с этих карт выросла с 56% до 62%. Вкупе с ростом средней суммы снятия наличных это может быть свидетельством того, что карты используются не по назначению. 1 1 600
  • ИП занимался оптовой торговлей сельскохозяйственной продукцией, применяя общий режим. В рамках этой деятельности он приобрел семена подсолнечника у ООО «Ю» и «Т». В подтверждение этих операций имеются счета-фактуры, товарные накладные и ТТН. По результатам выездной проверки ИФНС доначислила предпринимателю НДС, пени и штраф, сославшись на использование схемы взаимоотношений с посредниками — поставщиками контрагентов, которые являлись. 1 911
    Борьба ЦБ с «транзитными» операциями, когда на счетах банков появляются и быстро с них списываются значительные средства подозрительных компаний, дала первые результаты. По мнению регулятора, объем таких операций, зачастую маскирующих незаконное обналичивание средств, по итогам первого квартала существенно сократился. Мошенники стали чуть больше платить налогов, чтобы уйти от подозрений, а кроме того, у незаконного бизнеса, как и у легального, сейчас просто стало меньше денег, уверены банкиры. 2 232

  • В письме от 2 апреля 2015 г. N 10-МР ЦБ изложил методические рекомендации о повышении внимания банков к отдельным операциям клиентам. ЦБ констатирует снижение объема операций по обналичиванию денежных средств с использованием банковских счетов. Вместе с тем, развиваются альтернативные сомнительные схемы обналичивания. К примеру, на банковском счете клиент аккумулирует денежные средства, поступающие от значительного числа юрлиц, а. 1 853
  • ЦБ РФ "Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов" от 2 апреля 2015 г. N 9-МР 3 034

    Центробанк РФ констатирует переток сомнительных операций из банков в альтернативные схемы c использованием филиалов госкомпании Почта России и платежных агентов, следует из рекомендаций Банка России кредитным организациям о повышенном внимании к отдельным операциям клиентов. 1 798

    В условиях активной борьбы с незаконным обналичиванием денежных средств нарушители незаметно переместили свою активность из банков на почту и в торговые сети. Впрочем, так как исключить из этой цепочки банки все равно нельзя, финансовые власти планируют нанести удар именно по этому звену, и так жестко контролируемому Центральным банком. 2 110
    Правительство внесло в Госдуму законопроект, в котором предлагается сократить возможности использования материнского капитала. Им нельзя будет расплачиваться по долгам перед микрофинансовыми организациями, если деньги брались на приобретение или строительство жилья. Этим механизмом зачастую пользовались мошенники. 1 693

  • В Омской области перед судом предстанет руководитель компании, выдававшей фиктивные займы на приобретение недвижимости владельцам маткапитала, к которым он входил в долю, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. 1 145
  • Интернет-активисты требуют закрыть сайты, предлагающие услуги по осуществление незаконных финансовых операций. 1 074
    Уголовное дело о деятельности подпольного банка в Чите, в работе которого были задействованы девять человек, передано в суд. Его услугами пользовались индивидуальные предприниматели и юридические лица, заинтересованные в обналичивании средств. За четыре года через подпольный бизнес прошло порядка 1,4 млрд руб. Причиненный государству в виде неуплаченного НДС ущерб оценен в 200 млн руб. 1 320

  • По результатам выездной проверки ООО «А» налоговики пришли к выводу о необоснованном включении в вычеты за 2009 год НДС за выполненные ООО «Б» строительно-монтажные работы, доначислили налог и пени. Инспекция установила, что в отношении ООО «Б» возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172, 173 УК, — незаконная банковская деятельность, сопряженная с лжепредпринимательством. Фактически ООО «Б» является. 2 227
  • Противодействие незаконным финансовым операциям вошло в обязанности полпредов. 2 476
  • Каждый собственник и каждый руководитель (генеральный директор) предприятия сталкивается с проблемой главного бухгалтера. Могут складываться различные ситуации, рассмотрим основные из них. 7 325

    За два года до отзыва лицензии Мастер-банк обналичил 374,5 млрд руб. еще 231 млрд руб. прошло через него на обналичивание транзитом, сообщили РБК в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) со ссылкой на результаты проверки. По информации агентства, прибыль банка за эти операции в качестве комиссионных составила 5,5 млрд руб. Ранее зампред ЦБ Михаил Сухов говорил, что общий объем сомнительных операций по обналичиванию мог составить около. 741

    В Санкт-Петербурге завершено расследование в отношении четырех «теневых» банкиров, которые с помощью трех десятков подконтрольных фирм по фиктивным сделкам обналичили 45 млрд руб. сообщает пресс-служба ГСУ СКР по северной столице. Гендиректор ООО «Технология» Дмитрий Абрамкин, старший кассир-бухгалтер ОАО «Банк «ВЕФК» Любовь Стецкая и сотрудник управления по налоговым преступлениям ГУВД Санкт-Петербурга Максим Сидоров и их сообщник Игорь. 1 767
    Предприниматель (агент) и ЗАО (принципал) в январе 2007 года заключили агентский договор, по которому предприниматель в интересах и за счет ЗАО осуществлял поиск, закупку, предпродажную подготовку и последующую реализацию продукции. Во исполнение этого договора ИП заключил субагентские договоры с физлицами. Агент и далее, в свою очередь, субагенты получили денежные средства принципала с целью закупки товара. В мае того же года агентский. 2 028

  • Во Владимирской области перед судом предстанут участники группы «теневых» финансистов, которые с использованием приемов конспирации обналичили по поддельным документам около 5,2 млрд руб. сообщает пресс-служба СКР. Лидер группы – житель Владимира 60-летний Валерий Вальков обвиняется по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 (Незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 (Изготовление и сбыт поддельных платежных документов организованной группой). 1 394
  • Кунцевский районный суд ограничился условным сроком и штрафом для финансистов, обвиненных в незаконной банковской деятельности. 1 292
    В Москве завершено расследование уголовного дела топ-менеджера «Национального республиканского банка» и троих ее сообщников, обналичивших более 900 млн руб. через счета своих фирм-«однодневок», сообщает пресс-служба Главного следственного управления ГУ МВД России по столице. Вице-президент ООО КБ КБ «Национальный республиканский банк» (ее имя не называется, однако «Коммерсант» со ссылкой на источники в МВД пишет, что это Марта. 1 127

  • По результатам выездной налоговой проверки инспекция доначислила компании налог на прибыль, пени и штраф, посчитав нереальными операции компании с несколькими контрагентами. Налоговая ссылается на создание компанией и ее контрагентами схемы по обналичиванию денежных средств. Суд первой инстанции (дело № А12-13984/2013) согласился с выводами ИФНС. Однако апелляция и кассация отменили ее решение. Довод инспекции о том, что один из. 1 520
    В Ростовской области перед судом предстанут нелегальные финансисты, которые через подконтрольные фирмы-однодневки обналичили по заказу различных компаний около 2,5 млрд руб. сообщает пресс-служба Управления Генпрокуратуры РФ в Южном федеральном округе. Саргис Каграманян, Игорь Марченко, Сергей Хлопенко и Вячеслав Пильщиков обвиняются в совершении преступлений по п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). 1 914

  • Заместитель генпрокурора РФ Владимир Малиновский утвердил обвинительное заключение в отношении крупного московского «обнальщика», который проводил свои операции через отделения «Почты России», сообщает пресс-служба Управления Генпрокуратуры в ЦФО. 28-летний житель столицы Антон Горбачев обвиняется в совершении преступлений по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). По версии следствия, будучи номинальным. 2 1 580
    Во Владимирской области вынесен приговор «теневому» финансисту, который за пять лет обналичил через фиктивные фирмы более 200 млн рублей, сообщает пресс-служба СКР. Муромский городской суд признал жителя Мурома 44-летнего Олега Деева виновным по п. «б» ч.2 ст. 172 (осуществление банковской деятельности без регистрации и специального разрешения, сопряженной с извлечением дохода в особо крупной размере), ч.1 ст.187 (организация и. 695

  • Банк России своим приказом отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Нафтабанк» (Махачкала). Причиной отзыва названо неисполнением законов, регулирующих банковскую деятельность и нормативных актов Банка России, в частности норм составления и сроков представления отчетности. «Кредитной организацией допускались нарушения требований предписания надзорного органа и не соблюдались введенные ограничения на осуществление. 691
  • ЦБ с 20 ноября отозвал лицензию у Мастер-банка. По данным РИА Рейтинг, на 1 октября банк занимал 41 место по объему депозитов населения с показателем в 47,376 миллиарда рублей. Масштаб выплат вкладчикам предварительно оценен в 30 миллиардов рублей. Как сообщили в ЦБ, Мастер-банк совершил около 100 нарушений «антиотмывочного» закона. 2 1 306
  • Сотрудники правоохранительных органов Подмосковья задержали преступников, незаконно обналичивших за три месяца более 5 млрд руб. сообщается на сайте областного ГУ МВД. «За период с июля по сентябрь 2013 года преступная группа незаконно обналичила более 5 млрд руб. получив при этом доход в размере около 129 млн руб.», — отметили в ведомстве. У главаря банды были изъяты 53 млн руб. печати различных организаций, бланки почтовых. 1 059
  • Для осуществления работ по ремонту перекрестка улиц фирма привлекла субподрядчиков. По результатам выездной проверки ИФНС посчитала фиктивными сделки с тремя субподрядчиками, и в результате доначислила фирме НДС, налог на прибыль, а также пени и штрафы. Фирма обратилась в суд. Суд первой инстанции (дело А76-15115/2012) иск фирмы удовлетворил. Апелляция отменила его решение. В соответствии со статьей 169 НК счета-фактуры, выставленные. 2 112
  • В Кировской области условные сроки получили подпольные финансисты, обналичившие через банковские счета подконтрольным им юридических фирм более 2,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Кировской области. Первомайский районный суд Кирова признал Антона Князева, Дмитрия Саломатина, Александра Шулепова, Ларису Кухтик и Константина Кобелева виновными по п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ (совершение незаконной банковской деятельности, то. 2 1 054

    В Санкт-Петербурге предъявлено обвинение группе «обнальщиков», в которую входили трое руководителей петербургского офиса «Росгосстраха», сообщает пресс-служба СКР. Это уголовное дело было возбуждено по п.п. «а», «б» ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) по материалам УФСБ России по СПб и Ленобласти. В настоящее время задержаны 46-летняя первый заместитель директора филиала ООО «Росгосстрах» в СПб и Ленобласти Татьяна. 1 801
    В Кемерово расследуется уголовное дело по факту незаконного обналичивания более 1,6 млрд руб. сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. По данным ведомства, данные орперации осуществлялись с сентября 2011 года по июнь 2012 года, в них было задействовано 28 компаний-однодневок. В свою очередь, источник «Интерфакса» в ГУ МВД сообщил, что предполагаемый организатор криминального бизнеса является подсудимой еще в одном уголовном деле. 1 016

  • Вице-президенту ООО КБ «Банк расчетов и сбережений» Василию Корчинскому и менеджеру кредитной организации Ивану Решетникову предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности с получением дохода в особо крупном размере. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, сообщили РБК в пресс-центре МВД. 751
  • В ходе спецоперации в аэропорту Внуково задержаны 20 участников преступной группы по обналичиванию денег. У них изъято более 400 млн рублей, сообщили в пресс-центре МВД. «Сотрудниками Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России совместно с дагестанскими коллегами, а также ФСБ и ФСО при силовой поддержке СОБР «Рысь» проведена крупномасштабная операция по пресечению канала поставки наличных. 1 075
  • В Санкт-Петербурге перед судом предстанут гендиректор фирмы и помощник бухгалтера другой компании, предоставлявших услуги по обналичке по якобы зарплатным картам для вымышленных сотрудников, сообщила пресс-служба прокуратуры СПб. Генеральный директор ООО «Бухгалтерский учет и финансовый анализ» Инна Иванова и помощник бухгалтера ООО «ЛенСтройУправление» Виктория Дмитриева обвиняются в совершении преступлений по ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 172. 1 329
    Тверской суд Москвы во вторник продлил до 22 апреля арест Игорю Бабичеву, обвиняемому в незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Александра Березина. 768

  • Сотрудниками столичной полиции пресечена незаконная банковская деятельность преступной группы, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств. По предварительным данным МВД, доход от противоправной деятельности злоумышленников составил более 500 млн руб. 780
    Сотрудники Главного управления экономической безопасности /ГУЭБиПК/ МВД России и следственной части ГУ МВД России по Центральному федеральному округу пресекли деятельность группировки, участники которой незаконно обналичивали деньги через системы электронных переводов ФГУП «Почта России». Как сообщили в пресс-службе ГУЭБиПК, «по предварительным данным, годовой оборот «теневых» финансовых операций составлял более 15 млрд рублей». По. 673

  • Окончено расследование дела в отношении участников преступной группы в центральной России, которые проворачивали незаконные банковские операции с использованием фирм-однодневок и ежегодно выводивших в теневую экономику 30 млрд рублей, сообщила в среду пресс-служба МВД России. 734
  • Федеральная служба по финансовому мониторингу выявила множество нарушений в деятельности банков Северо-Кавказского федерального округа, гласит направленный полпреду президента в СКФО Александру Хлопонину отчет директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина. 981

    Сотрудники Главного управления ГУ МВД России по Волгоградской области в ходе спецоперации задержали 45-летнего организатора и пятерых рядовых членов организованной группы, обналичившей более 5 млрд руб. Благодаря своей незаконной предпринимательской деятельности злоумышленники заработали свыше 12 млн руб. сообщили РБК в пресс-службе МВД. По данным следствия, подозреваемые зарегистрировали более 30 номинальных фирм, реквизиты и расчетные. 1 883
    В настоящее время рассматривается вопрос о возможном отзыве лицензий у ЗАО «АКБ «Золостбанк» и ОАО «КБ «Мастер-банк», сообщили в пресс-службе Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел России. 898

  • В Томске перед судом предстанет бывший сотрудник «Промрегионбанка», по фиктивным документам обналичивший более 130 млн руб. сообщает пресс-служба управления МВД РФ по региону. По данным следствия, бывший 38-летний работник банка в середине 2010 года приобрел у неустановленного лица пакет учредительных документов ООО «ТС» и некоторые другие документы. Для обналичивания денег он предоставлял в ООО «Промрегионбанк» поддельные заявления о. 1 424

    В Челябинске вынесен приговор двум мошенникам, похитившим у местных предпринимателей более 17,3 млн руб. под видом обналичивания денег, сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе. 762
    Басманный суд Москвы приговорил пятерых участников преступной группы, занимавшейся масштабным обналичиванием денежных средств к различным срокам: от двух лет условно до трех с половиной лет реального лишения свободы, сообщили в пятницу журналистам в здании суда. 4 1 619

  • Налоговики нашли оригинальный способ борьбы с обналичиванием. Как стало известно «Ведомостям», они доначисляют подоходный налог людям, получавшим деньги на банковские карты от фирм-однодневок за якобы оказанные тем услуги. О новом методе борьбы с обналичиванием рассказала на внутреннем совещании ФНС замруководителя управления по Татарстану Г. Шацило. Местные налоговики доначислили 19 млн. руб. подоходного налога 13 владельцам банковских. 1 369
    Измайловский суд Москвы сегодня вынес приговор членам преступной группы, обвиняемым в незаконном обналичивании через платежные терминалы более 6 миллиардов рублей. Руководитель мошеннической группы Владимир Романов приговорен к двум годам лишения свободы, его подельники Алексей Конякин и Гия Кевлишвили к полутора годам. Еще одна участница группы получила 1 год колонии. Обвиняемым также назначены штрафы от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. 976

  • Районный суд Томска приговорил к четырем годам лишения свободы условно мужчину, который в течение трех лет обналичил поддельные чеки на общую сумму около 20 миллионов рублей, говорится в пятницу в сообщении областного УМВД. Ранее сообщалось, что мужчина с 2008 по 2010 год от имени номинального директора юридического лица изготавливал поддельные чеки и платежные поручения — всего 280 документов. Это помогало фирме избежать отчислений в. 869

    В Москве перед судом предстанут трое подпольных банкиров, обналичивших 6 млрд рублей с помощью терминалов «Объединенной системы моментальных платежей» и получивших незаконный доход в 121 млн рублей, сообщила пресс-служба Управления Генпрокуратуры по Центральному федеральному округу. Заместитель генпрокурора РФ Владимир Малиновский утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей московского региона Владимира. 689
    Российские банки начали взимать деньги с физических лиц, решивших досрочно забрать деньги с открытых ими вкладов. Например, в Мастер-банке при досрочном истребовании средств в первые 30 дней после открытия вклада комиссия составит 0,5% от суммы вклада, в первые 10 дней — 2%, в Банке Москвы и МДМ-банке комиссия составляет 1-10% от суммы вклада, сообщает «Коммерсантъ». Новые комиссии взимаются, как правило, при досрочном (в течение 10-30 дней. 1 297

  • Банки ввели комиссию на обналичивание Основные объемы средств в последнее время незаконно обналичиваются не через платежные терминалы, а с помощью банковских вкладов, констатируют участники рынка. Для того чтобы сделать депозитные схемы невыгодными для недобросовестных клиентов, в банках вводят специальные комиссии. Такие действия банков, возможно, и преследуют благие цели, но сами юридически небезупречны. Информация о комиссиях за. 640
  • Высокопоставленной сотруднице «Золостбанка», входившей в группировку, которая подозревается в обналичивании 2 млрд рублей, заочно предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, сообщила пресс-служба ГУЭБиПК МВД России. Начальник отдела межбанковского кредитования Альбина Плотникова обвиняется по п.п. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). В период проведения оперативно-розыскных мероприятий. 1 970
  • В Москве окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконном обналичивании около 6 млрд рублей в «Инкредбанке», сообщила пресс-служба Следственного департамента МВД России. В ходе расследования установлено, что незаконные банковские операции, в том числе, обналичивание, инкассацию неучтенных денег клиентов и т. д. в московском «Инкредбанке» осуществляла сотрудница ЗАО «Финансовая компания «Галион» совместно с другими. 864
    В Москве обезврежена группировка официантов, которая похитила более 10 млн руб. с банковских карт жителей столицы. Злоумышленники считывали информацию с карт посетителей с помощью специальных устройств, изготавливали поддельные карты и затем обналичивали по ним крупные суммы. По этому факту возбуждено уголовное дело. «С помощью закодированных данных пластиковых расчетных карт, принадлежащих иностранным банкам, злоумышленники покупали в. 582

  • После неожиданной потери банковской карточки нам всем приходит сразу одна мысль – надо срочно заблокировать, а то деньги снимут. Но такая мера предосторожности крайне важна, даже когда карточка пустая. Иначе в один прекрасный день можно столкнуться с обвинением в «обналичке». Свидетельство тому – история нашей читательницы Елены Сергеевой. 2 3 482
  • В июне Таганский районный г. Москвы приговорил к выплате 10 тысяч рублей штрафа руководителя компании, со счета которой за границу незаконного переводилось по 10 миллиардов рублей в неделю. Дело интересно не только соотношением тяжести преступления и размера наказания, но и квалификацией действий фигуранта. Следствие смогло доказать его вину, применив редкую в практике статью 173 Уголовного кодекса РФ «Лжепредпринимательство». 6 409
  • В условиях финансовой нестабильности многие предприниматели для «оптимизации» налоговых платежей все чаще и чаще возвращаются к использованию в своей деятельности «фирм-однодневок». В данной статье автор рассмотрит опасности и риски, возникающие у предпринимателей, использующих такие инструменты налоговой «оптимизации» в современных реалиях, а также даст рекомендации по их минимизации. 1 917
  • По итогам прошедшего года правоохранительные органы отмечают рост налоговых преступлений в связи с экономическим кризисом и прогнозируют сохранение такой тенденции в этом году. По оценкам правоохранителей, все чаще в целях уклонения от уплаты налогов предприниматели прибегают к незаконному обналичиванию денежных средств путем заключения фиктивных договоров с фирмами-«однодневками». Между тем «безобидный» обман государства на деле оборачивается серьезными потерями и для самих субъектов предпринимательской деятельности. 40 189 947
  • Уголовная ответственность бухгалтера традиционно ассоциируется с налоговыми преступлениями. Между тем через бухгалтера проходят не только налоговые платежи, но и финансовые потоки компании. И как показывает практика, продолжатели дела подпольного миллионера (и бухгалтера) Александра Корейко из «Золотого теленка» существуют до сих пор. Но они забывают, что за «подправленную» в свою пользу платежку можно поплатиться свободой. О том, чем рискуют бухгалтеры, совершая махинации или соглашаясь выполнить некоторые сомнительные просьбы руководства, — на примерах реальных уголовных дел. 27 991
  • В прошлом году «Проверка в компании» уже писала про уголовное дело по «ИСбанку». Три компании, которые обналичивали деньги через эту кредитную организацию, были привлечены за уклонение от уплаты налогов. Милиция не остановилась на достигнутом и продолжает методично выявлять клиентов банка. В конце 2007 года был осужден сотрудник ЗАО «Спецстроймонтаж-5». 2 728
  • Сегодня ни для кого не секрет, что практически весь российский бизнес ведется в настоящее время полулегально. Наверное, не будет преувеличением сказать, что каждому, кто столкнулся с ведением бизнеса в России, не понаслышке известно, что такое «серый» бизнес. 1 9 543
  • Постоянный страх перед возможным обвинением в преступлении стал спутником бухгалтера c советских времен. Сегодняшний счетовод не только мудрит с проводками по указке начальства или собственной инициативе, но и порой «подрабатывает» наводчиком, идет на инсценировку ограбления кассы. Психологи, следователи и просто знатоки бухгалтерской души убеждены: все эти явно «небухгалтерские» преступления изначально обречены на провал. 1 697
  • Кампания по отзыву лицензий у «ненадежных» банков, начатая в мае Центробанком, негативно повлияла не только на настроение банкиров, но и на финансовое состояние фирм. Спекулируя на волне слухов и недостатке информации, многие банки-обнальщики повысили процент комиссии за свои услуги. 3 508