Обналичивание денежных средств Архив — Форум

Здравствуйте, Александр!
Tuesday, February 10, 2004, 4:39:36 PM, Вы писали:
АА> Добрый день!
АА> Подскажите пожалуйста какой средний процент берут помойки за обналичивание?
По-разному, в зависимости от суммы и прочих факторов, от 0,5% до 5%.
АА> и сколько возьмут за следующие операции:
АА> Деньги перечисленны на помойку и тут же часть из них через туже помойку будет
АА> отправлена какой то компании, а дельта обналичивается. Как будут браться
проценты
АА> за каждую операцию или только за обналичивание.
В принципе, за каждую. Хотя если твоя дельта 80% от всей суммы, может и нет 🙂
АА> С уважением Sancho.
С уважением,
Андрей mailto:[email protected]*****.ru

Среднерыночная ставка за обнал 1%, если суммы смешные — до 1 ед. то
может быть 1,2%. Транзит, как правило, 02 — 04%. Все остальное от
лукавого

> Подскажите пожалуйста какой средний процент берут помойки за
> обналичивание?
> и сколько возьмут за следующие операции:
> Деньги перечисленны на помойку и тут же часть из них через туже помойку
> будет
> отправлена какой то компании, а дельта обналичивается. Как будут браться
> проценты
> за каждую операцию или только за обналичивание.
Я даже и не подозревал, что через помойки можно обналичивать деньги.

Добрый день.
Точнее сказать к кому бы это ?
С уважением,
Волкин Денис Михайлович

Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Ответ на письмо от 10.02.2004 с темой:
"[Tax-Plan] Обналичивание денежных средств"
Много времени прошло с момента обсуждения данной темы.
Хочу вернуться к ней. Может кто-нибудь подсказать реальные
контакты для обналичивания денежных средств?
Сумма ориентировочная 400 $ в месяц.
АА> Подскажите пожалуйста какой средний процент берут
АА> помойки за обналичивание?
АА> и сколько возьмут за следующие операции:
АА> Деньги перечисленны на помойку и тут же часть из них
АА> через туже помойку будет отправлена какой то компании,
АА> а дельта обналичивается. Как будут браться проценты
АА> за каждую операцию или только за обналичивание.
Ответ можно писать сюда, в конференцию,
либо мне в личную почту: [email protected]*****.ru

29.04.2004 — 15:20
Best regards, Oleg.

> Много времени прошло с момента обсуждения данной темы.
> Хочу вернуться к ней. Может кто-нибудь подсказать реальные
> контакты для обналичивания денежных средств?
> Сумма ориентировочная 400 $ в месяц.
Действительно сумма о-ч-е-н-ь серьезная.
Без помойки, ну никак не обойтись!
Думаю с такого серьезного клиента возьмут по минимуму, процентов 8-10 !

Здравствуйте, Денис!
Ответ на письмо от 29.04.2004 с темой:
"[Tax-Plan] Re[2]: Обналичивание денежных средств"
>> Много времени прошло с момента обсуждения данной темы.
>> Хочу вернуться к ней. Может кто-нибудь подсказать реальные
>> контакты для обналичивания денежных средств?
>> Сумма ориентировочная 400 $ в месяц.
ДВ>
ДВ> Действительно сумма о-ч-е-н-ь серьезная.
ДВ> Без помойки, ну никак не обойтись!
ДВ> Думаю с такого серьезного клиента возьмут по минимуму, процентов 8-10 !
Я понимаю, что сумма несерьезная для многих.
Но в данном случае предъистория такова. Я не из России.
Мне российская фирма может платить за ряд услуг вознагрождение.
Но делать они это согласны только безналичным путем.
Вот и ищу варианты обналичивания.
Может можно как-то иначе?

29.04.2004 — 16:07
Best regards, Oleg.

Тогда вопросы :
1.Вы резидент какого государства ?
2.Необходимо ли неафишировать данные доходы в государстве вашей
резидентности ?
3.Рос.фирма готова платить на ваш счет в дол.или руб.в ин.банке ?
4.Под каким соусом рос.фирма платит Вам деньги, т.е.за что. Оформляются ли
соответствующие документы (договора, акты, счета) ?
В принципе если Ваша деятельность легальна, то услугами помоек пользоваться
вам нет необходимости.
Можно легально снизить выплаты по налогам и расходам.
В общем варианте будет так.
Выбирете в своей стране льготный режим налогообложения (даже можете стать
предпринимателем), откройте счет в банке где вы живете, и официально от
рос.фирмы получайте деньги за предоставленные услуги. Банковский процент за
снятие таких поступлений не превысит 1.
Если вы с Украины, то могу более предметно подсказать по нашему
законодательному полю.
С уважением,
Денис

Здравствуйте, Денис!
Ответ на письмо от 29.04.2004 с темой:
"[Tax-Plan] Re[4]: Обналичивание денежных средств"
ДВ> Тогда вопросы :
ДВ> 1.Вы резидент какого государства ?
Республика Беларусь
ДВ> 2.Необходимо ли неафишировать данные доходы в государстве вашей
ДВ> резидентности ?
ДА очень желательно
ДВ> 3.Рос.фирма готова платить на ваш счет в дол.или руб.в ин.банке ?
Если для них это не вызовет лишних проблем, то рублями 100%, возможно
и долларами могут. Могу уточнить у них этот момент.
ДВ> 4.Под каким соусом рос.фирма платит Вам деньги, т.е.за что. Оформляются
ли
ДВ> соответствующие документы (договора, акты, счета) ?
За официальные услуги, по которым они оформят все нужные документы.
Фирма — максимально белая и пушистая. (смешшно ведь звучит, что не
могут найти 400 долларов наличкой оплатить, хотя услуги им выгодны)
ДВ> В принципе если Ваша деятельность легальна, то услугами помоек пользоваться
ДВ> вам нет необходимости.
ДВ> Можно легально снизить выплаты по налогам и расходам.
ДВ> В общем варианте будет так.
ДВ> Выбирете в своей стране льготный режим налогообложения (даже можете стать
ДВ> предпринимателем), откройте счет в банке где вы живете, и официально от
ДВ> рос.фирмы получайте деньги за предоставленные услуги. Банковский процент
за
ДВ> снятие таких поступлений не превысит 1.
В Беларуси индивидуальные предприниматели (в данном случае) платят
подоходный налог. Шкала от 9% до 30%. Причем с учетом других доходов
к концу года реально и на все 30% выскочить! Плюс геморрой с
декларированием средств из-за рубежа и т.п.
ДВ> Если вы с Украины, то могу более предметно подсказать по нашему
ДВ> законодательному полю.

29.04.2004 — 17:06
Best regards, Oleg.

Тогда, старая добрая Латвия,
Откройте счет физ.лица в банках. Parex, Rietumu, Aizkraukles+ к нему
карточку типа Cirrus либо только одну карточку (все зависит от
процессинговых систем банков). Поцент за снятие в банкоматах с учетом ваших
банков 3-5.
Латвийская банковская система взращена на транзите из стран СНГ, счета они
открывают и в рублях.
Если уж вам нужна еще и анонимность то копию паспорта в банк дайте бомжа или
синяка или студента.
Иногда при личной встрече некоторые горячие латвийские банкиры сами
предложат вам копии таких паспортов. Но здесь всегда есть вероятность что
однажды деньги на вашей карте зависнут и снять вы их не сможете т.к. не
являетесь настоящим бенефициаром.
В принципе данную проблему снимает оффшорка, но для вас наверное это будет
дорого, а во-вторых россияне вряд ли будут в восторге от гемороя с
перечислением 400 у.е. в Панаму либо Острова Кука .
Поговорите с банками напрямую, для больших сумм у них всегда есть свои
транзитные каналы (в своих тарифах у них даже статья есть об услуге по
доставке наличных в страны СНГ), может Вам чего-то и подскажут.
Так что, выбор за Вами
Удачи.

Здравствуйте, Денис!
Ответ на письмо от 29.04.2004 с темой:
"[Tax-Plan] Re[6]: Обналичивание денежных средств"
ДВ> Тогда, старая добрая Латвия,
ДВ> Откройте счет физ.лица в банках. Parex, Rietumu, Aizkraukles+ к нему
ДВ> карточку типа Cirrus либо только одну карточку (все зависит от
ДВ> процессинговых систем банков). Поцент за снятие в банкоматах с учетом ваших
ДВ> банков 3-5.
А годовое обслуживание сколько потянет?
Просто суммы небольшие будут проходить (400 уе в месяц)
ДВ> Латвийская банковская система взращена на транзите из стран СНГ, счета они
ДВ> открывают и в рублях.
ДВ> Если уж вам нужна еще и анонимность то копию паспорта в банк дайте бомжа
или
ДВ> синяка или студента.
Я слышал, что есть такие пластиковы карты, которые изначально
"анонимны". Т.е. они не содержат информации об их владельце, но
позволяют снимать через банкоматы деньги со счета.
Вы что-нибудь можете порекомендовать (или рассказать) по данному
поводу?
ДВ> Так что, выбор за Вами
ДВ> Удачи.
Спасибо большое, хорошо, когда в конференции есть люди, готовые
отвечать на вопросы 🙂

29.04.2004 — 18:30
Best regards, Oleg.

>> Тогда, старая добрая Латвия,
>> Откройте счет физ.лица в банках. Parex, Rietumu, Aizkraukles+ к нему
>> карточку типа Cirrus либо только одну карточку (все зависит от
>> процессинговых систем банков). Поцент за снятие в банкоматах с учетом ваших
>> банков 3-5.
>
> А годовое обслуживание сколько потянет?
> Просто суммы небольшие будут проходить (400 уе в месяц)
поройтесь на сайтах банков там будет такая информация, насколько я знаю
годовое обслуживание не большое (все зависит от карты) либо совсем
отсутствует
>> Латвийская банковская система взращена на транзите из стран СНГ, счета они
>> открывают и в рублях.
>> Если уж вам нужна еще и анонимность то копию паспорта в банк дайте бомжа или
>> синяка или студента.
>
> Я слышал, что есть такие пластиковы карты, которые изначально
> "анонимны". Т.е. они не содержат информации об их владельце, но
> позволяют снимать через банкоматы деньги со счета.
> Вы что-нибудь можете порекомендовать (или рассказать) по данному
> поводу?
Должен Вас огорчить. Пластиковая карта не может быть изначально анонимна.
Такие времена давно прошли и если вам что-то такое предлагают-значит
впихивают полное фуфло.
А реально есть вот что — карточка Cirrus (либо ее аналог) на которой нет
данных о владельце и деньги можно снять только в банкомате. Но. во-первых
при открытии ее вы все равно должны дать в банк копию своего паспорта,
во-вторых. при особом желании органов, установить кто в определенное время
в определенном месте снимал в банкомате деньги, представляется вполне
осуществимым, ну и в-третьих, особо неафишируемый поток обмена банковской
информацией между контролирующими органами стран СНГ и Балтии действительно
существует.Так что создание полной анонимности не прибегая к незаконным
методам задача сложная и затратная.
Дерзайте,
>> Так что, выбор за Вами
>> Удачи.
>
> Спасибо большое, хорошо, когда в конференции есть люди, готовые
> отвечать на вопросы 🙂

Попробуйте списывать у себя на расходы какие-нибудь мелочи, приобретение
которых осуществляется за наличный расчет (канцелярские принадлежности и
др. малооценка). При этом Вы вправе для этих целей снимать денежные
средства с расчетного счета, что-нибудь покупать, а документы
приходовать, т. е. деньги под авансовый отчет и т. д.

vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot