Сотрудников — Кредитбанка — судят за хищение $1, 5 млрд через фирмы-однодневки

12 октября 2016, 14:46 Сотрудников «Кредитбанка» судят за хищение $1,5 млрд через фирмы-однодневки

МВД завершило расследование дела в отношении группировки финансистов и предпринимателей, которые крупными хищениями разорили несколько банков, пишет "Коммерсантъ". Организатором преступлений следствие считает бывшего предправления "Кредитбанка" Эдуарда Чилингарова, который сейчас скрывается за границей.

Чилингаров, а также глава столичного филиала учреждения Антон Суровцев, начальник кредитного отдела Марина Салугина, гендиректор ТД "Караван" Андрей Веселов и руководители ООО "Аудит консалтинг" Елена Бабурина и Марса Куликова обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата).

Следствие полагает, что в 2011–2014 годах руководство банка выдало трем десяткам фирм заведомо невозвратные и ничем не обеспеченные кредиты на 870 млн руб. Средства поступали на счета организаций, подконтрольных сообщникам, и выводились, в том числе за рубеж. Осенью 2014-го лицензия у "Кредитбанка" была отозвана ЦБ, и почти все его начальство перебралось в "Тайм-банк", собственником которого также был Чилингаров (см. "Экс-главу "Кредитбанка" и "Тайм-банка" заподозрили в хищении $1 млрд через фирмы-однодневки "). По аналогичной схеме более 700 млн руб. учреждение направило на сомнительные кредиты, а после – лишилось лицензии.

"Аудит консталинг" сыграл немаловажную роль в хищениях: он предоставил Чилингарову около десятка фирм-однодневок для вывода средств. "Караван" же, как заверяет адвокат Веселова Николай Попов. использовали лишь для транзита денег, взамен обещая торговому дому предоставление кредитных льгот. Защитник Салугиной Сергей Делиховский в свою очередь говорит, что полномочий на выдачу кредитов у его клиентки не было – решения об этом принимали руководители "Кредитбанка".

Газета отмечает, что в отношении Чилингарова незадолго до завершения расследования якобы было возбуждено еще одно дело – по ст. 210 УК (организация преступного сообщества), однако адвокату экс-банкира Алексею Оспенникову об этом ничего не известно. Сейчас его подзащитный находится в международном розыске.

29 мая 2017, 08:53 Как не надо: ВС разобрал ошибки в договорах подряда 29 мая 2017, 08:06 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (29.05) 26 мая 2017, 09:19 Новые дела ВС: самые интересные споры (29.05–02.06) 29 мая 2017, 09:04 Поезд дальше не идет: применение эстоппеля в арбитражном процессе 26 мая 2017, 09:10 Прирожденный преступник: теория Ломброзо Другие материалы из «Главное»

29 мая 2017, 10:29 Верховный суд решит, можно ли применять судебную неустойку к директору банкрота 29 мая 2017, 09:15 Президент подписал поправки об изменении сроков в исполнительном производстве 26 мая 2017, 14:17 Лебедев предложил изменить ГПК И АПК 26 мая 2017, 18:32 Нужна ли представителю лицензия: юристы оценили инициативу Михаила Барщевского 25 мая 2017, 15:31 Верховный суд разобрался, какой судебный акт по делу следует считать последним

29 мая 2017, 16:44 Андрей Яковлев: «Если юрист умеет перечитывать и править ошибки, то он обречен на успех!» 29 мая 2017, 16:39 Осужденный за госизмену ученый просит Путина о помиловании 29 мая 2017, 16:32 В законопроект о реновации внесут поправку о расселении коммуналок 29 мая 2017, 16:00 Эксперты считают профанацией введение теста на агрессивность для водителей 29 мая 2017, 15:58 Андрей Князев: «Адвокат – это не только профессия, это призвание и жизнь» 29 мая 2017, 15:48 ФНС напомнила, без чего адвокат не может представлять интересы ИП и юрлиц 29 мая 2017, 15:48 В СПЧ предлагают узаконить административную амнистию Другие материалы из «Новости»

Выбор редакции

28 апреля 2017, 16:55 Верховный суд выпустил второй обзор практики за 2017 год 27 апреля 2017, 10:10 «Право.ru»: законодательные новеллы – что вступает в силу в мае 15 мая 2017, 16:33 Двое полицейских против троих свидетелей: Верховный суд разъяснил, кому верить 2017-03-31 00:00:00 «Правда или вымысел?» — первоапрельский тест на знание судейских перлов 4 мая 2017, 08:34 Чужая машина: Верховный суд разъясняет, как искать нарушителя ПДД 25 апреля 2017, 08:29 Может да, а может нет: ВС рассказал, что делать при неясной экспертизе 14 марта 2017, 09:03 Не говори никогда: Топ ошибок юристов в судах

Свидетельство Эл №ФС 77-31590
Выдано Федеральной службой по надзору
в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.
Телефон редакции: (495) 645 37 60